ФСФР подготовила перечень структур с признаками "финансовых пирамид"
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России подготовила перечень структур, в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки "финансовых пирамид", большинство из них находится в региональных центрах, свидетельствуют данные ведомства.
В перечень, размещенный на сайтах региональных отделений ФСФР, включены 46 компаний. В отношении руководства 29 из них (по информации из открытых источников) возбуждены уголовные дела, в отношении руководства остальных 17 структур уголовные дела, по информации ФСФР, не возбуждались.
"У них есть прямое мошенничество, либо более изощренные схемы, которые формально отвечают требованиям законодательства", - заявлял глава ФСФР Владимир Миловидов ранее журналистам.
Проблемные компании зарегистрированы, в частности, в Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Кирове, Иваново, Саратове, Красноярске, Омске, Кемерове, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени.
В Москве действует шесть структур, работа которых напоминает признаки "финансовой пирамиды", причем уголовные дела возбуждены в отношении руководства трех из них. В Санкт-Петербурге подобная структура одна, уголовное дело также возбуждено.
Не обошлось и без офшоров. В перечне ФСФР значится Compass Group Corporation, зарегистрированная в Доминиканской Республике и имеющая два представительства в Москве и одно - в Серпухове (Московская область).
Сведения о местонахождении двух компаний - "Авенатор" и "Тигрис", - у регулятора отсутствуют.
«Пирамиды» по версии ФСФР:
|
№
|
Название
|
Местонахождение
|
|
Компании, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела:
|
||
|
1.
|
Compass Group Corporation
|
Доминиканская республика. В России открыты два представительства: в Серпухове и Норильске.
|
|
2.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал Урал»
|
Екатеринбург
|
|
3.
|
ООО «Корвет»
|
Екатеринбург
|
|
4.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Восход»
|
Нефтекамск
|
|
5.
|
Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс»
|
Санкт-Петебург
|
|
6.
|
ОАО «Финансовая группа «Капитал»
|
Челябинск
|
|
7.
|
ООО «Анда финанс»
|
Москва.
|
|
8.
|
ООО «Эпл-Траст Тюмень»
|
Тюмень.
|
|
9.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал союз»
|
Екатеринбург
|
|
10.
|
Потребительское общество «Уралпродторг»
|
Саратов
|
|
11.
|
ООО «КМ-Сервис»
|
Сведения о местонахождении отсутствуют, имеет представительство в Екатеринбурге
|
|
12.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват»
|
Иркутск
|
|
13.
|
Потребительское общество «Горпродторг»
|
Саратов. Имеет представительство в Тольятти
|
|
14.
|
Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит»
|
Екатеринбург
|
|
15.
|
Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»
|
Екатеринбург
|
|
16.
|
Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство»
|
Екатеринбург
|
|
17.
|
Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество»
|
Екатеринбург
|
|
18.
|
ООО «Онега»
|
Тольятти
|
|
19.
|
Потребительское общество «Возрождение»
|
Москва. Имеет представительства в Тольятти, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Казани, Кузнецке и Саратове
|
|
20.
|
Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания»
|
Вологда
|
|
21.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс»
|
Уфа
|
|
22.
|
ООО «Капитал +»
|
Тольятти
|
|
23.
|
ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции»
|
Челябинск
|
|
24.
|
Потребительское общество взаимного страхования «Финанс-Кредит»
|
Находка
|
|
25.
|
Потребительское общество «Дружба»
|
Саратов. Имеет филиал в Екатеринбурге
|
|
26.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит»
|
Москва. Имеет представительство в Волгограде
|
|
27.
|
Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит»
|
Иваново
|
|
28.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи»
|
Томск. Представительства в Томске, Новосибирске, Барнауле, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Сочи, Краснодаре
|
|
29.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс»
|
Уфа
|
|
|
||
|
Компании, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но деятельность которых настораживает регулятора:
|
||
|
1.
|
ООО «Технолоджис»
|
Москва
|
|
2.
|
Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ»
|
Санкт-Петербург
|
|
3.
|
ООО «Финансовая компания «Константа – Бизнес»
|
Тюмень
|
|
4.
|
ООО «Интвэй Инвестмент»
|
Москва
|
|
5.
|
ЗАО «Интвэй Инвест»
|
Москва.
|
|
6.
|
ООО «Авенатор»
|
сведения о местонахождении отсутствуют
|
|
7.
|
ООО «Тигрис»
|
сведения о местонахождении отсутствуют
|
|
8.
|
Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс»
|
Екатеринбург
|
|
9.
|
ООО «Финансовая компания «Изумруд»
|
Челябинск
|
|
10.
|
Потребительский кооператив «Единение»
|
Нижний Новгород
|
|
11.
|
Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой»
|
Ростов-на-Дону
|
|
12.
|
ОАО «Финансовая компания «Европа-Бизнес»
|
Курган
|
|
13.
|
ОАО «Финансовая компания «Мир Бизнеса»
|
Екатеринбург
|
|
14.
|
ООО «Русь-Импорт»
|
Челябинск
|
|
15.
|
«FinMBC investment Itd.»
|
Нижний Новгород
|
|
16.
|
Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север»
|
Мурманск
|
|
17.
|
ООО «Эраконпресс»
|
Екатеринбург
|