Уральские мошенники обманули АИЖК на 21 миллион рублей

Аферистам грозит до 20 лет заключения.

В Ленинский райсуд Тюмени передано уголовное дело преступного сообщества, похитившего у ООО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 21,3 миллиона рублей. Как рассказал "Уралинформбюро" следователь по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области Павел Докучаев, перед судом предстали организатор группы Андрей Хайруллин и 7 его подельников. Шестерым из них инкриминируется ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем) и ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Еще двое обвиняются в мошенничестве. Две участницы ОПГ - мать с дочерью - находятся в розыске.

Преступления были совершены в 2010-2011 годах. В уголовном деле фигурирует 6 эпизодов. По версии следствия, обвиняемые предоставляли в АИЖК документы о выкупленных домах, стоимость которых якобы составляла порядка 3-5 миллионов рублей. В действительности объекты представляли собой полуразрушенные деревянные здания, находящиеся в отдаленных уголках: Таборинском и Талицком районах Свердловской области, а также в Уватском, Исетском и Упоровском районах Тюменской области. Фактическая рыночная стоимость домов колебалась в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

По материалам дела, Анна Бабиченко и Сергей Убей-Конь за 50 тысяч рублей подыскивали в качестве подставных покупателей лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Последние, в свою очередь, якобы приобретали дома за счет кредитных миллионов, полученных в ООО "Тюменская ипотечная компания" (ООО "ТИК").

В преступное сообщество входил и профессиональный оценщик Эдуард Сычев. За 50 тысяч рублей он изготавливал фиктивные отчеты о рыночной стоимости приобретаемой недвижимости. Сычев не выезжал на место, а скачивал какие-либо снимки фешенебельных коттеджей из Интернета и вставлял их в заключение.

За изготовление поддельных документов отвечала Елена Файзуллина, сопровождение и проверку бумаг осуществляла Альфия Давляшова.

В итоге собранный пакет документов передавался в АИЖК, и после проверки на расчетный счет покупателя перечислялись средства. Деньги в банке получала Любовь Паренкина, покупатель лишь присутствовал при этой процедуре. В дальнейшем аферистка передавала средства Денисовой, сейчас находящейся в розыске, а та - Хайруллину. Дмитрий Поздин производил за псевдопокупателей первичную оплату в АИЖК и подыскивал продавцов.

По словам следователя, преступное сообщество сплачивали родственные связи. Поздин приходился зятем Денисовой. Находящаяся в розыске Нина Бушманова - супруга Поздина и дочь Денисовой. Файзуллина является снохой Давляшовой. Бабаченко и Убей-Конь - гражданские супруги.

Признательные показания в ходе следствия дали трое фигурантов. Остальные вину не признали.

В настоящее время в СИЗО находятся Хайруллин, Паренкина и Давляшова. Файзуллина провела за решеткой максимально возможный срок - полтора года, впоследствии ей изменили меру пресечения на домашний арест. Остальные подельники находятся под подпиской о невыезде.

Источник: http://www.uralinform.ru